9 Milyar Dolarlık Bitcoin Hırsızına Verilen 5 Yıl Hapis Cezası: İnternetin Karanlık Yüzü

Dünyanın en büyük Bitcoin hırsızlıklarından birinde suçunu kabul eden Amerikalı siber suçluya beş yıl hapis cezası verildi. 2016 yılında gerçekleşen soygunun güncel piyasa değeri yaklaşık 9 milyar dolara eşdeğer. Ilya Lichtenstein isimli internet korsanı ve eşi Heather Morgan, 2022 yılında New York’ta tutuklandı. Polisin uzun yıllar boyunca takibinde olduğu çift, farklı kimliklere girerek soygun ile aralarına mesafe koymaya çalışıyordu. Heather Morgan, “Razzlekhan” ismiyle rap müziği videosu çekerken, kendisini teknoloji girişimcisi ve rap sanatçısı olarak tanıtıyordu. ABD’de işlemediği bir cinayetten hapis yatan kadın 43 yıl sonra serbest bırakıldı. Sam Bankman-Fried’e kripto borsa dolandırıcılığından 25 yıl hapis cezası verildi. Veri dolandırıcılığına karşı nasıl önlem alabiliriz? Bitcoin’in değeri rekor seviyelere ulaştı. Morgan, bazı müzik videolarında kendisinden “Türk” olarak da bahsediyordu. Forbes dergisine yazdığı bir makalede ise kendisini başarılı bir iş kadını, seriler girişimci ve yazılım yatırımcısı olarak tanımlıyordu. Ancak o ve bilgisayar programcısı eşi, bu süre boyunca Bitfinex kripto platformundan çaldıkları Bitcoin’leri aklamaya çalışıyordu. Çiftin tutuklandığı 2022 yılında, çaldıkları 119 bin Bitcoin’in piyasa değeri 4,5 milyar dolara ulaşmıştı; suçun işlendiği 2016’da ise bu miktarın değeri 71 milyon dolardı. New York’taki savcılık ofisi ile anlaşma gereği Lichtenstein, suçu işleyen kişi olduğunu kabul etti. Mahkeme belgeleri, çiftin parayı aklamak için nasıl bir yol izlediklerini de ortaya koyuyor. Bu belgelerde, çiftin Bitcoin’leri küçük miktarlara bölerek sahte isimlerle binlerce farklı kripto hesaba transfer ettiği bilgisi yer alıyor. Bir diğer yöntem olarak ise ellerindeki kripto parayı darknet pazarında aklamaya çalıştılar; bunun için Alphabay isimli kripto pazarını kullandılar. Ayrıca, Bitcoin aklamak amacıyla paravan şirketler kurarak bu parayı altına dönüştürdüler. Nasıl yakalandılar? Çiftin yaptığı temel hatalardan biri Walmart isimli perakende zincirinde kullanmak üzere hediye çekleri satın almaktı. Polis, bu karmaşık soygunu çözmek için kripto para akışını takip eden şirket Chainalysis’ten yardım aldı. Şirketin kurucusu Jonathan Levin, “Polis, Walmart hediye çekleri ile Bitfinex kripto paraları arasında bir bağlantı kurmayı başardı; bu durum soruşturmanın derinleşmesini sağladı” diyor. Polisin, çifte ait Manhattan’daki bir adrese yaptığı baskında kitapların içine gizlenmiş cep telefonları ele geçirildi. Aynı zamanda, onlarca kullan-at telefon ve 40 bin dolar nakit paraya da el konuldu. Kripto soygununu çözen polisler, çiftin Bitcoin’leri aklamak için izlediği detaylı yöntemlere dair belgeleri de ortaya çıkardı. Böylece çalınan miktarın tamamı kurtarıldı. 2016 yılında soygunun gerçekleştiği sırada Bitfinex müşterileri, ellerindeki kripto varlığın yüzde 36’sından vazgeçmek zorunda kalmıştı. 2019 yılında ise şirket, müşterilerinin kayıplarını telafi etti. Hong Kong merkezli firma, çalınan ve zamanla büyük değer kazanan Bitcoin’ler geri döndüğünde önemli bir kazanç elde edecek. Aynı şekilde, 2016’daki kayıpları telafi eden şirket hissesi alan yatırımcılar da benzer bir kazanç bekliyor. Mahkeme belgelerine göre, çift yakalanmadan önce Rusya’ya kaçmaya hazırlanıyordu. Eğer başarılı olsalardı, tutuklanma tehlikesinden uzakta bir milyarder hayatı süreceklerdi. Bu polis operasyonu, Bitcoin açık blok zinciri defterindeki işlemleri analiz edebilen araçların kullanım perspektifinden de önem arz ediyor.