Başlık: Miami’de Türk İş Adamı Gözaltına Alındı
ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 37 yaşındaki Türk vatandaşı Taşkın Torlak, 2 Kasım’da Miami Havalimanı’nda Türkiye’ye dönmeye hazırlanırken, ABD’nin Venezuela devlet petrol şirketi Petroleos de Venezuela’ya (PdVSA) yönelik yaptırımları ihlal etme suçlamasıyla gözaltına alındı. Torlak’ın, PdVSA’nın ABD yaptırımlarını aşmasına yardımcı olduğu iddia ediliyor.
YASADIŞI KAÇAKÇILIK YÖNTEMLERİ
ABD Adalet Bakanlığı Ulusal Güvenlik Bölümü Başsavcı Yardımcısı Matthew G. Olsen, Torlak’ın karaborsa petrol ticareti yaparak ABD’nin Venezuela’ya uyguladığı yaptırımlardan kaçınmak için yasadışı yöntemler kullandığını belirtti. Olsen, “Adalet Bakanlığı, Maduro rejimine uygulanan yaptırımları ihlal edenlere karşı mücadelesine devam edecek” dedi. Columbia Bölgesi Savcısı Matthew Graves de, Torlak’ın petrolün kaynağını gizlemek amacıyla gemi isimlerini değiştirme, farklı bayraklar altında taşıma ve izleme cihazlarını kapatma gibi yöntemlere başvurduğunu açıkladı.
ON MİLYONLARCA DOLARLIK KAZANÇ
Torlak’a, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası’nı (IEEPA) ihlal ettiği gerekçesiyle dava açıldı. İddianameye göre, Torlak’ın, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nin (OFAC) yaptırım listesinde bulunan PdVSA için petrol taşımacılığına yönelik işlemleri yönetmek üzere başkalarıyla iş birliği yaptığı öne sürülüyor. Kasım 2020’de Venezuela ve İran’dan gelen petrol ürünleriyle ilgili yaptırımları aşmak için karmaşık bir plan kurduğu iddia edilen Torlak ve suç ortaklarının, tankerlerin isim ve bayraklarını değiştirdikleri, gemi izleme cihazlarını kapattıkları belirtiliyor. PdVSA’dan petrol taşımacılığı karşılığında on milyonlarca dolar kazandıkları ve bu işlemleri ABD’li finans kuruluşlarından gizledikleri ileri sürülüyor.
MAHKEMEYE GÖRE ŞİRKETLERİ YÖNETİYORDUM
Mahkeme belgelerine göre, Torlak’ın yaptırım altındaki petrol taşımacılığıyla ilgili şirketleri yönettiği ve bu faaliyetlerini ABD hükümeti ve ticari denizcilik kuruluşlarından gizlemeye yönelik çeşitli adımlar attığı ifade ediliyor.
