9 Milyar Dolarlık Bitcoin Soğuk Savaşında İnternet Korsanına 5 Yıl Hapis Cezası!

Dünyanın en büyük Bitcoin hırsızlıkları arasında yer alan bir vakada, suçunu kabul eden Amerikalı bir internet korsanına beş yıl hapis cezası verildi. 2016 yılında gerçekleştirilen bu soygunun günümüzdeki piyasa değeri yaklaşık 9 milyar dolara ulaşmış durumda. Internet korsanı Ilya Lichtenstein ve eşi Heather Morgan, 2022 yılında New York’ta yakalandı. Uzun süre polisten kaçmayı başaran çift, farklı kimlikler kullanarak soygunla aralarına mesafe koymaya çalışıyordu. Heather Morgan, Razzlekhan adıyla rap müzik videoları yayınlarken kendisini teknoloji girişimcisi ve rapçi olarak tanıtıyordu. ABD’de işlemediği bir cinayetten dolayı hapis yatan Morgan, 43 yıl sonra serbest bırakıldı. Ayrıca, Sam Bankman-Fried’e kripto borsa dolandırıcılığından 25 yıl hapis cezası verildi. Morgan, bazı müzik videolarında kendisinden ‘Türk’ olarak bahsediyordu. Forbes dergisinde yazdığı bir makalede ise başarılı bir iş kadını, girişimci ve yazılım yatırımcısı olarak tanıtıyordu. Ancak o ve bilgisayar programcısı olan eşi, bu süre zarfında Bitfinex kripto şirketinden çaldıkları Bitcoin’leri aklamaya çalışıyordu. Çiftin yakalandığı 2022 yılında, çaldıkları 119 bin Bitcoin’in piyasa değeri 4,5 milyar dolara ulaşmıştı. Suçun işlendiği 2016 yılında bu miktarın değeri ise 71 milyon dolardı. New York’taki savcılık ofisiyle yapılan anlaşma sonucunda Lichtenstein, suçu işleyen kişi olduğunu kabul etti. Mahkeme belgeleri, çiftin paraları aklayarak kullanma yollarını da ortaya koyuyor. Belgelere göre çift, Bitcoin’leri küçük parçalara ayırarak, sahte isimlerle binlerce kripto hesaba transfer etti. Bir diğer yöntem olarak da ellerindeki kripto parayı darknet pazarında aklamaya çalıştılar. Bunun için Alphabay adındaki kripto pazarını kullandılar. Ayrıca, Bitcoin’leri aklamak amacıyla paravan şirketler kurup, paralarını altına dönüştürdüler. Çiftin yakalanmasındaki önemli hatalardan biri, Walmart isimli büyük perakende zincirinden hediye çekleri satın almasıydı. Polis, bu karmaşık soygunu çözmek için kripto para akışını takip eden Chainalysis şirketinden destek aldı. Şirketin kurucusu Jonathan Levin, “Polis Walmart hediye çekleri ile Bitfinex kripto paraları arasında bir bağlantı kurmayı başardı. Bu, soruşturmayı derinleştirdi” diyor. Manhattan’daki bir adrese yapılan polis baskınında, kitapların arasına saklanmış cep telefonları ele geçirildi. Benzer şekilde, birçok kullan-at telefon ve 40 bin dolar nakit paraya da el konuldu. Kripto soygununu çözmeyi başaran polisler, çiftin Bitcoin’leri aklama yöntemleriyle ilgili belgeleri de gün yüzüne çıkardı. Böylece çalınan Bitcoin’lerin tamamı kurtarıldı. 2016’da gerçekleşen soygun esnasında Bitfinex müşterileri, ellerindeki kripto değerin yüzde 36’sını kaybetmek zorunda kaldı. 2019 yılına gelindiğinde ise şirket, kayıpları telafi etti. Hong Kong merkezli Bitfinex, çalınan ve zamanla değeri artan Bitcoin’ler geri döndüğünde büyük bir kazanç elde edecektir. Aynı şekilde 2016’daki kayıplarının karşılığında şirket hissesi alan yatırımcılar da benzer bir kazanç umuyor. Mahkeme belgelerine göre çift, yakalanmadan önce Rusya’ya kaçmaya hazırlanıyordu. Eğer başarılı olsalardı, tutuklanma tehlikesinden uzak, lüks bir yaşam süreceklerdi. Bu polis operasyonu, Bitcoin’in açık blok zinciri defterindeki işlemleri analiz edebilme yeteneğine sahip araçların kullanımında önemli bir aşama teşkil ediyor.