Bahamalar kuruluşu FTX’in üst düzey bir yöneticisi, kripto para birimi borsasının kapanmaya zorlanmasından sadece iki gün önce yerel düzenleyicilere olası bir sahtekarlığı bildirdi.
14 Aralık’ta dosyalanan Bahamalar mahkemesi kayıtlarına göre, FTX Digital Markets’ın (FDM) eski eş CEO’su Ryan Salama, 9 Kasım’da Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu’na (SCB) FTX’in Müşteriye para gönder Alameda Research’ün kardeş şirketi.
Salameh, paranın “Alameda’nın mali kayıplarını karşılamak için” olduğunu ve transferin “müşterileri tarafından yetkilendirilmediğini veya onaylanmadığını” söyledi.
Ayrıca SCB’ye müşteri varlıklarını Alameda’ya taşımak için gereken erişime yalnızca üç kişinin sahip olduğunu söyledi: eski FTX CEO’su Sam Bankman-Fried, FTX kurucu ortağı Zixiao “Gary” Wang ve FTX mühendisi Nishad Singh.
Ryan Salameh, Bahamalar Menkul Kıymetler Düzenleyicisini dolandırıcılık faaliyetlerine karşı uyardı. resim: twitter
Bu iddia, SCB İcra Direktörü Christina Rule’u, bilgi “zimmete para geçirme, hırsızlık, dolandırıcılık veya başka bir suç teşkil edebileceğinden” soruşturma talep etmek için Kraliyet Bahamalar Polis Gücü Komiseri ile iletişime geçmeye sevk etti.
Ertesi gün, 10 Kasım, A.J. Tasarruf ve Kredi Bankası, FDM’nin varlıklarını dondurduülkedeki kaydını askıya aldı ve Bahamalar Yüksek Mahkemesi, şirketin varlıklarını korumak amacıyla geçici bir tasfiye memuru atadı.
Kayıtlar, FTX veya Alameda yardım yetkililerinden bir yöneticinin bilinen ilk vakasını ortaya koyuyor.
Dosyalara göre Salameh’in Washington D.C.’de olduğuna inanılıyor ve borsa çöküşünden bu yana halka açık bir şekilde konuşmadı.
son seyircisi cıvıldamak 7 Kasım’da “Lol [sic]Binance’in kurucu ortağı Yi He’ye, borsanın FTX jetonunu neden sattığını açıkladıktan sonra (FTT) holdingler.
İlişkili: FTX çöküşünden kaynaklanan gerçekleşen kayıplar, önceki krizlerden çok daha az olan 9 milyar dolarla zirveye ulaştı
Başka bir eski FTX yöneticisinin de son haftalarda yetkililere yardım ettiğine inanılıyor.
4 Aralık’ta, Alameda CEO’su Caroline Ellison’ı gösterdiği iddia edilen fotoğrafların ardından spekülasyonlar çoğaldı. New York’ta bir kafede ABD Başsavcılık ofisinden kısa bir mesafe, bazılarının FTX’in çöküşünün ardından yetkililerle bir anlaşma yapmış olabileceğine inanmasına neden oluyor.
Bankman-Fried, FTX ve Alameda’dan şu ana kadar suçlanan tek kişi, bu da her iki şirketten yöneticilerin yetkililere yardım ettiği yönündeki spekülasyonlara olan güveni artırıyor.
o Suçlamalarla karşı karşıya kara para aklama ve siyasi kampanya finansmanı ihlallerinin yanı sıra banka havalesi ve menkul kıymet dolandırıcılığıyla ilgili.
Bankman-Fried, Wang, Singh ve Ellison’ın bunu yaptıkları bildirildi. Bir grup sohbeti yürütüyorsunuz FTX ve Alameda’nın operasyonları hakkında gizli bilgiler göndermek için kullanılan “Wirefraud” adlı Signal şifreli mesajlaşma uygulamasında. Bankman-Fried, grupla ilgili herhangi bir bilgisi veya ilişkisi olduğunu yalanladı.
Güncelleme (15 Aralık 05:40 UTC): Mahkeme dosyasından ek arka plan bilgileriyle birlikte daha fazla bilgi eklendi.
