Başlık: Kayıp 100 Milyon Euro Türkiye’ye Mi Gönderildi?
Fransız giyim markası Kiabi’nin 100 milyon euroluk bir dolandırıcılık skandalına maruz kaldığı ortaya çıktı. Almanya’nın Düsseldorf Savcılığı da bu olayla ilgili bir soruşturma başlatmış bulunuyor. Düsseldorf Başsavcısı Hauke Lorenzen, Alman haber ajansı dpa’ya yaptığı açıklamada, “nitelikli dolandırıcılık ve sahte belgeler” suçlamalarıyla geniş kapsamlı bir soruşturmanın yürütüldüğünü belirtti.
PARİS SAVCILIĞI ZİMMET SUÇLAMASI İLE SORUŞTURMA AÇTI Eylül ayının sonlarına doğru, Fransa’nın popüler uygun fiyatlı giyim markası Kiabi’nin 100 milyon euroluk varlığının zimmete geçirildiği anlaşılmıştı. Paris Savcılığı, “zimmete para geçirme” suçlamasıyla soruşturma açıldığını ve şirketteki eski mali işler sorumlusunun arkasında olduğunu duyurdu. Zanlının, özel bir jetle Fransa’nın Korsika adasına iniş yaptıktan hemen sonra gözaltına alındığı ve tutuklu olarak yargılanacağı ifade edildi.
PARA TÜRKİYE’DEKİ BANKAYA GÖNDERİLDİ Alman medyası, dolandırıcılıkla bağlantılı olarak paranın bir kısmının Düsseldorf merkezli Volksbank Düsseldorf Neuss bankasındaki bir hesaba aktarıldığını ortaya koydu. Rheinische Post gazetesi, söz konusu paranın buradan Türkiye’deki bir bankaya havale edildiğini ve sonrasında başka bir hesaba transfer edildiğini ileri sürdü. Alman yetkililer, ilgili bankanın da savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.
VOLKSBANK: DOLANDIRICILIĞIN PARÇASI OLDUK Volksbank Düsseldorf Neuss, yaptığı basın açıklamasında, uluslararası dolandırıcılık amaçlı bir para transferinde aracılık yaptıklarını savundu. Banka, dolandırıcılığın nasıl gerçekleştiğine dair çok fazla bilgi vermese de normal işleyişinin etkilenmediğini ve iflas riski taşımadığını vurguladı. Bankanın Yönetim Kurulu Başkanı Rainer Mellis, potansiyel risklere karşı tedbirlerin alındığını ve müşterileri için olumsuz bir durumun yaşanmadığını belirtti.
YABANCI BANKA HESABI VE YATIRIM İDDİALARI Fransız yayın kuruluşu France Info’nun verdiği bilgilere göre, Kiabi’nin eski mali işler sorumlusunun yaklaşık bir yıl önce yurtdışındaki bir bankada kendi adıyla açtığı bir hesaba şirket fonlarını “yatırım” olarak beyan ederek aktardığı bildirildi. İddialara göre, zanlı bu işlemi şirkete danışmadan gerçekleştirmiş ve elde edilen miktar Temmuz ayında kullanılamaz hale gelmiştir.
KİABİ’DEN AÇIKLAMA: HER TÜRLÜ GİRİŞİMDE BULUNULACAK DW Türkçe’nin aktardığına göre; Kiabi, dolandırıcılık vakasına ilişkin olarak şirket varlıklarının iadesi için her türlü yasal ve mali çabanın yapılacağını bildirdi. Şirket sözcüsü, “Bu yolsuzluk olayında kaybedilen her bir euroyu geri almak için çalışıyoruz,” şeklinde konuştu. Ayrıca Kiabi, olay sonrasında iç denetim ve güvenlik süreçlerini daha da sıkılaştırma kararı aldığını açıkladı.
ALMANYA’DAKİ SAVCILIKTAN HENÜZ DETAY YOK Düsseldorf Savcılığı, soruşturmanın hangi kişi veya kişilere karşı yürütüldüğü konusunda henüz bilgi vermemiştir. Savcı Hauke Lorenzen, devam eden soruşturmanın hassasiyeti nedeniyle daha fazla bilgi paylaşılamayacağını kaydetti. Savcılık, elde edilen delillerin uluslararası ölçekte incelenmesi gerektiğine dikkat çekti.
PARANIN TÜRKİYE’YE GÖNDERİLMESİ Alman medyası, 100 milyon euro tutarındaki paranın Volksbank Düsseldorf Neuss üzerinden Türkiye’ye gönderildiğini ve burada başka bir hesaba aktarıldığı yönünde iddialarda bulundu. Türkiye’deki bankalara ve hesaplara dair resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, uluslararası finansal suçlarla mücadele çerçevesinde Türk yetkililerle iletişim kurulabileceği belirtilmektedir.
